Demostrar la estafa, pieza clave para actuar por blanqueo o delito fiscal en el caso mascarillas

«De los tres delitos que les imputa la Fiscalía Anticorrupción (a los comisionistas del ya conocido como caso mascarillas), demostrar la estafa es un requisito imprescindible para poder actuar contra ellos por blanqueo de capitales y, en su caso, por delito fiscal». Según José María Peláez, inspector de Hacienda con más de tres décadas de ejercicio y experto en casos de corrupción, blanqueo de capitales y operativa en paraísos fiscales, ni el febril flujo de transferencias bancarias de reducida cuantía (para estos casos) a la que se entregaron Luis Medina y Alberto Luceño tras ingresar sus millonarias comisiones ni los gastos suntuarios en vehículos de alta gama, yates u hoteles de gran lujo constituyen por sí mismos indicios definitivos de... Ver Más

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