José Luis Moreno estafó millones a un productor argentino

Una denuncia presentada por varias entidades bancarias –ING ante la Policía, Abanca ante la Guardia Civil, y posteriormente otras de Bankinter, Bankia y Liberbank–, en la que se daba cuenta de un perjuicio de casi 1,4 millones de euros provocado por un abuso de la operativa bancaria por parte de una trama empresarial, y la detención de una ‘mula’ (transportista) que llevaba en el doble fondo del maletero del coche que conducía más de un millón de euros en efectivo procedentes del narcotráfico. Ese fue el punto de partida de la investigación que ayer culminó en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia con la detención de 53 personas a las que se acusa de estafa, falsedad documental, blanqueo de dinero... Ver Más

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